Các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu bọn tội phạm có chuyển tiền - bao gồm cả viện trợ nước ngoài - ra khỏi đất nước thông qua một mạng lưới hải ngoại do một cựu quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế xây dựng hay không.
Các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu xem liệu số tiền này có được gửi ra nước ngoài hay không.