Rất nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy rằng họ đã đe dọa các nhân chứng và phạm tội lừa đảo bằng cách giữ lại trái phép các tài liệu được triệu tập.
Không thiếu bằng chứng gián tiếp cho thấy họ đã lừa đảo và đe dọa nhân chứng.