Cẩm nang kiểm tra đạo luật bí mật ngân hàng của Fed đều yêu cầu áp dụng các chương trình Biết khách hàng của bạn.
Ngân hàng Liên bang có Cẩm nang kiểm tra đạo luật bí mật giúp mọi người biết các chính sách.